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LA DOBLE MORAL
Autor: REBOLLEDO, ALEJANDRO
Editorial: EDITORIALES VARIAS
ISBN: 9789807669009
Año de Publicación: 2014
Materia: POLITICA - CASOS (VENEZUELA)
Precio Bs: 3.500.000,00
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Sinopsis


Alejandro Rebolledo, connotado abogado y experto antilavado de dinero y de temas afines al crimen organizado, narra en su libro los complejos movimientos que realiza la delincuencia organizada en la obtención de las ganancias producto de actividades ilícitas. “La Doble Moral” es un libro que recopila, no sólo las 12 Conferencias Internacionales de Antilavado de Dinero, sino también lo que representan los delitos de lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, los riesgos y los fraudes financieros, sobornos, corrupción, evasión fiscal, entre otros, que afectan la socio-economía de los países de la región latinoamericana y del mundo. En “La Doble Moral” se plasman las experiencias de más de 200 oradores del mundo en temas sobre ¿Cómo lava el dinero la delincuencia organizada? ¿Cómo se financian algunos ataque terrorista a importantes ciudades del mundo? ¿Qué lecciones dejan los operativos antilavado de dinero?", ¿Qué ha llevado a prisión a decenas de personas corruptas? ¿Qué pueden hacer las autoridades y las instituciones bancarias para detectar y sancionar esos ilícitos? ¿Cómo prevenir los riesgos y fraudes en entidades financieras? ¿Cómo evitar la evasión fiscal? Etc. Es una obra rica en los aportes sobre el cumplimiento regulatorio, la detección, prevención y control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como de los múltiples delitos afines al crimen organizado, cuya nefasta actividad es el cóctel de violencia y criminalidad cuya tendencia enfoca la exposición al riesgo que representa la doble moral en el mundo.





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